Es por lo anterior, que resulta imperioso que la alta dirección de las empresas, así como sus órganos de administración se involucren activamente en los procesos de capacitación empresarial y aseguren que mediante sus cadenas de mando se actualicen las áreas operativas y comerciales para evitar la comisión de infracciones o delitos que pudieran costarle recursos a la organización o afectación reputacional.    

  • Importancia

    Las regulaciones en el ámbito empresarial son sumamente cambiantes y desafiantes para cualquier negocio que pretenda desarrollarse en el mercado nacional e internacional. Del mismo modo, las sanciones por su incumplimiento resultan de alto impacto pudiendo causar afectaciones irreversibles acabando con fuentes de trabajo y cadenas de proveeduría.

  • Enfoque

    En INTRADE Smart Law Firm nos enfocamos en las necesidades de nuestros clientes comprendiendo sus negocios y los riesgos a los que se enfrentan, por lo que constantemente desarrollamos programas de capacitación y entrenamiento en áreas corporativas que pudieran resultar críticas para nuestros clientes, tomando como base los actos de fiscalización de las autoridades y las nuevas reformas de publicación oficial al marco jurídico o normativo.

  • Certificación

    Del mismo modo hemos desarrollado estándares para la certificación de habilidades, experiencia y conocimientos técnicos en diversas materias de cumplimiento empresarial que en la actualidad tienen reconocimiento y validez en México y a nivel internacional.

Nuestro servicio de capacitación y entrenamiento es flexible para implementarse dentro de las compañías de nuestros clientes atendiendo necesidades específicas o mediante asociaciones y cámaras empresariales, así como mediante eventos privados organizados por nuestros socios comerciales en materia de:

  • Gobierno Corporativo

  • Auditoria Legal y de Cumplimiento

  • Prevención de Lavado de Dinero

  • Integridad Corporativa

  • Compliance Fiscal

  • Protección de la Información y Datos Personales

  • Derecho Tecnológico

  • Comercio Internacional y Aduanas

  • Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

  • Extinción de Dominio

  • Sistemas de Gestión:

Calidad

Protección de la Información

Canal de Denuncia

Antisoborno

Compliance Seguridad en la Cadena de Abastecimiento

Riesgos Empresariales

Auditoría

  • Obligaciones y Contratos

  • Medios de Defensa