Certificación CNBV en materia de PLDFT — INTRADE Materia Fiscal | Comercio Exterior | Aduanas | Prevención de Lavado de Dinero | Regulatorio | Compliance Legal | Penal

Inicio: 08 / 03 / 2023

PARA LA CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR “OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA ADUANERA Y COMERCIO EXTERIOR” RESPALDADO POR LA ISO 17024:2012 Y EL EC 1301

Costo clientes LAN/INTRADE:

$16,000.00 + IVA

Costo Púbico en General:

$19,000.00 + IVA

PROMOCIONES:

FACILIDAD DE 4 PAGOS =

30% INSCRIPCIÓN

30% 1er MES.

20% 2do MES.

20% 3er MES.

MÓDULO 1: Enfoque Basado en Riesgos (EBR) en Materia Aduanera y Comercio Exterior.
MÓDULO 2: Sistema de Gestión de Riesgos de naturaleza Penal, Administrativa y Civil relacionados con la Materia Aduanera y el Comercio Exterior.
MÓDULO 3: Programa de Cumplimiento, Políticas de Prevención Delincuencial y Mecanismos de Control en Materia Aduanera y Comercio Exterior.

MÓDULO 4: Aspectos técnicos y normativos de la operación aduanera aplicable a los sujetos obligados en materia de comercio exterior.
MÓDULO 12: Auditoría preventiva para la revisión de expedientes de comercio exterior, correcto llenado de la declaración aduanera, comprobación de la legal estancia, tenencia e importación de mercancías y sus sistemas de control de inventarios, así como los mecanismos de autocorrección aplicables.

MÓDULO 10: Aplicación correcta de las disposiciones de los Tratados de Libre Comercio y su reglamentación para la certificación del origen de las mercancías.

MÓDULO 5: Correcta clasificación arancelaria de las mercancías e Importancia del cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias.
MÓDULO 6: Elementos objetivos y cuantificables para sustentar la valoración aduanera de las mercancías y el impacto de las reglas INCOTERMS en la determinación de los gastos incrementables.

MÓDULO 8: Mecanismos de control para la correcta administración y conservación de licencias administrativas y autorizaciones para el comercio exterior de mercancías.
MÓDULO 9: Impacto administrativo y fiscal de los diversos esquemas de operación aduanera y comercio exterior.

MÓDULO 7: Compliance tributario como base para poder realizar operaciones de comercio exterior, obtener licencias y autorizaciones, así como para realizar operaciones en la aduana.
MÓDULO 11: Procedimientos y formalidades de los actos de autoridad para la fiscalización y verificación del cumplimiento de obligaciones en materia aduanera y comercio exterior.