Lic. Fco. Arturo Cerón Gómez
Licenciado en Derecho especializado en diversas ramas como el derecho penal, derecho económico, derechos humanos, protección de datos personales, entre otros. Certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Unidad de Inteligencia Financiera; ha cursado el seminario “Sistema Acusatorio Penal”, en la Universidad Autónoma de México; el seminario: “Causas de Exclusión del Delito”, en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
arturoceron@intrade-law.com
Así mismo, ha cursado los seminarios:
“Derechos Humanos y Género” y “Derechos Humanos y Violencia” en la Comisión Nacional de Derechos Humanos; los seminarios “Compliance” y “Ley Nacional de Extinción de Dominio” y el Diplomado “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), el programa de actualización de la ISO 31000 en materia de Gestión de Riesgos, los Seminarios de la ISO 19600 Sistemas de Gestión de compliance, ISO 37001 en materia de Sistemas de Gestión Antisoborno, ISO 37031 en materia de Sistemas de Gestión de Compliance, el diplomado “Teoría del Delito y Sistema Penal Acusatorio” en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México;
el Diplomado en Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Posgrado en Delincuencia Corporativa y Criminal Compliance en la Universidad de Salamanca, España.
Actualmente se desempeña como Director del área comercial y de proyectos especiales, así como asesor en la implementación de modelos de compliance legal-penal.
Abogado postulante en materia penal y materia civil en juicios de extinción de dominio, asimismo, es miembro activo en la World Compliance Association.
